央行发布07年反洗钱报告 查出涉案金额537亿

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http://www.zufang.com   2008年09月05日 08:36:37   中国新闻网

　　中新网9月4日电 中国人民银行4日发布了《2007年中国反洗钱报告》。报告显示，2007年，央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。

　　报告称，自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，5年间中国反洗钱工作取得了瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗钱制度。

　　报告指出，未来5年是中国反洗钱发展的战略时期，也是检验和完善中国反洗钱制度的重要时期。在制定中国反洗钱战略中，将强调针对性、均衡性和有效性并重的原则，分步、稳定的推进体系构建，重点完善核心制度，全面提升反洗钱制度的有效性。

　　详细报道：

　　中国已建立起较为完整的反洗钱制度 

　　350家金融机构去年因反洗钱违规受罚

　　苏宁：正在研究中国反洗钱发展的战略规划

　　去年央行向侦查机构报反洗钱案554起

　　央行发现14399起未按规定审核客户证件情况

　　2007年反洗钱检查：4家券商被责令限期改正

　　国有和股份制银行因反洗钱被处罚比例最高

　　央行发布2007年反洗钱报告 查获288亿黑钱

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